Правоохоронці встановили діяльність мережі нелегальних онлайн-казино, через яку організатори відмили понад 5 мільярдів гривень. За даними слідства, незаконний бізнес організували двоє громадян Росії та громадянка України, а до схеми залучили ще сімох спільників.
Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, група керувала п’ятьма ігровими сайтами через підконтрольні ІТ-компанії. Частина цих ресурсів раніше працювала за ліцензіями, однак після їх скасування організатори запустили нові сторінки з тими самими назвами.
Слідство вважає, що гравці переказували кошти у криптовалюті на цифрові гаманці учасників схеми. Щоб легалізувати прибутки, гроші спершу переводили на рахунки естонського підприємства, а вже потім виводили в офшори.
“Онлайн-казино без ліцензії – це тіньові мільярди, які обходять державу, податки і часто використовуються для відмивання коштів”, — зазначив Руслан Кравченко. За його словами, кожна така незаконна діяльність буде зупинена.
Усім десятьом учасникам групи висунули звинувачення в незаконній організації азартних ігор. Організаторам також інкримінують відмивання доходів. Громадянка України вже отримала підозру особисто, а двом росіянам її повідомили заочно. Де перебувають інші семеро фігурантів, зараз встановлюють.
