Спільними зусиллями Офісу Генерального прокурора та детективів Бюро економічної безпеки в Україні було викрито діяльність конвертаційного центру з мільйонними оборотами, про що повідомила пресслужба Офісу генпрокурора. За інформацією слідства, безготівкові кошти підприємств переводилися у готівку через мережу фіктивних компаній та криптовалютні операції. Щомісячний обсяг таких операцій становив близько 500 млн грн, тоді як загальна сума за три роки досягла 23,5 млрд грн. Незаконна схема функціонувала з серпня 2023 року по вересень 2026 року і залучала понад 30 учасників. Учасники мали чітко розподілені ролі: одні шукали підставних директорів, інші займалися бухгалтерією, управляли криптогаманцями або доставляли клієнтам готівку. Для маскування використовувалися VPN-сервіси, іноземні SIM-карти та понад 30 закритих Telegram-груп. 18 вересня детективи БЕБ провели 50 обшуків у помешканнях та офісах фігурантів, вилучивши значні суми готівки: понад 35,5 млн грн, 1,4 млн грн та 647 тис. євро. Крім того, було виявлено 43 одиниці комп’ютерної техніки, 11 мобільних телефонів, 28 печаток фіктивних підприємств і документи бухгалтерського обліку щодо більш ніж 30 компаній. Шістьом особам оголошено про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за участь у злочинній організації, незаконні дії з фінансовими документами, підроблення реєстраційних паперів та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Досудове розслідування наразі триває. Водночас правоохоронці викрили особу, яка під приводом інвестицій у криптовалюту заволоділа коштами потерпілого на суму понад 655 тисяч доларів.
Категорії: Новини
